Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.
2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18.04.2024 г.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.04.2024 г.
2.4. Повестка дня:
1. Об утверждении Политики в области управления рисками ПАО «ДВМП» и его Подконтрольных лиц.
2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «ДВМП» для аудита финансовой отчетности по РСБУ и МСФО на 2024 год. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
3. Об аудиторе Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ», ООО «СЦФ», ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
4. Об утверждении Программы работ по цифровой трансформации Группы и интеграции с ИТ процессами ГК «Росатом».
5. Об одобрении взаимосвязанных сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
6. Об одобрении проекта Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»).
7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»).
8. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
9. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»).
10. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
11. О менеджменте Общества.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-24-23 от 03.04.2023 г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 19.04.2024г.